مسقط- شؤون عمانية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية، دورة تدريبية بعنوان “آلية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة”، خيث استهدفت الدورة فئة المحامين والمكاتب والشركات المدنية للمحاماة.
وتناولت الدورة التدريبية التي قدمها أحد أعضاء المركز الوطني للمعلومات المالية العديد من المحاور أبرزها: “مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحله، والمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، وآلية الإبلاغ، ومؤشرات الاشتباه في قطاع المحامين، واستمارة الإبلاغ الخاصة بالمحامين، وتدبير العناية الواجبة بالعميل، التحقق من الأنشطة المالية”.
