مسقط- شؤون عمانية
تحث وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كافة مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلى الإسراع في تعيين موظف مسؤول بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في مؤسساتهم ومـوافاة الوزارة بنسخة من البطاقة المدنية للموظف المذكور ورقم هاتفه الخاص والبريد الإلكتروني ونسخة من المؤهلات العلمية والشهادات التدريبية في المجال.
تفعيل منظومة الرقابة
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل منظومة الرقابة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على المؤسسات الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية وفق خطط مبنية على أساس النهج القائم على المخاطر، بما يضمن قدر أكبر من فاعلية الرقابة والإشراف عليها، وتوجيه الموارد المتاحة بشكل مناسب ومباشر إلى المؤسسات ذات الخطر الأعلى.
تسهيلات
وقال ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تسهيلا على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة قامت الوزارة باستحداث بريد إلكـتروني aml@tejarah.gov.om وذلك لإرسال المتطلبات التي يجب أن تلتزم بها لموظفيها العاملين في هذا المجال.
وأضاف ناصر البلوشي: بأن المادة (4) من القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أوجبت على المنشأة المرخصة تعيين مسؤول الالتزام، ليراقب مدى التزام المنشأة المرخصة والعاملين فيها بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة رقم ١٩٨ / ٢٠٢١.
التعريف بالعمليات المشبوهة
وأوضح رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بأن المنشآت المرخصة تشمل كل مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات بيع المجوهرات وصياغة الحلي والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة واستيرادها، ومختبرات فحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وورش تصفية المعادن الثمينة ..مؤكدا بأن اللائحة قد عرفت العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية بالعمليات التي يشتبه في أن تكون لها صله بالجرائم المنصوص عليها في القانون.
مهام مسؤول الالتزام
وأشار ناصر البلوشي إلى أن المادة (٥) من اللائحة حددت بعض مهام مسؤول الالتزام كمراقبة تنفيذ المنشآت المرخصة والعاملين فيها لأحكام القانون وهذه اللائحة بالإضافة إلى الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية وإبلاغ المركز عن المخالفات والعمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية مباشرة على النموذج المعد من قبل المركز الوطني للمعلومات المالية ..مؤكدا بأن السبب من الابلاغ يتم إلكترونيا وذلك حفاظا على سرية المعلومات.
صلاحيات غير محدودة
وأكد رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بأن الموظف المسؤول بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة يعيين للإشراف على إطار العمل الخاص بالمنشأة للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يكون الموظف عضواً في الإدارة له صلاحية غير محدودة للاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بعمليات المنشأة دون تعارض المصالح في عدة أدوار ويجب أن يتمتع الموظف بقدر كافي من الكفاءة والخبرة اللازمة.
وقال ناصر البلوشي: في إطار الحرص على تحقيق النتائج المرجوة يخضع مسؤولي الالتزام لبرامج تدريبية يتم اعدادها مع المختصين في المركز الوطني للمعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
